Incaso Group Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie jest Administratorem strony internetowej, z której aktualnie korzystasz (Witryna). Troszczymy się o Twój komfort i bezpieczeństwo w czasie jej użytkowania. Poniżej znajdziesz informacje o stosowanych przez Witrynę plikach cookies wraz z możliwością wyłączenia niektórych z nich.
Listy sankcyjneSprawdź, czy Twój klient lub partner biznesowy jest na listach sankcyjnych
ZAMÓW BEZPŁATNE KONTO DEMO
Komplet list sankcyjnych wskazanych przez GIIF
Instytucje obowiązane są zobligowane do zastosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa wobec osób i podmiotów występujących na listach sankcyjnych, ponieważ stanowią one zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z aktami terrorystycznymi. Muszą zgłaszać do GIIF każdą transakcję z udziałem podmiotu występującego na liście sankcyjnej, ponieważ transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
Automatyczne przeglądanie list sankcyjnych
- Polska lista sankcyjna dotycząca przeciwdziałania wspieraniu agresji i ochrony bezpieczeństwa narodowego – stworzona na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- Lista sankcyjna Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podst. art. 120 Ustawy AML – stworzona i aktualizowana na podstawie decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające.
- Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (ONZ) – lista na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi.
- European Union Consolidated Financial Sanctions List (EU) – lista podmiotów związanych z działalnością terrorystyczną objętych sankcjami finansowymi na podstawie aktów prawnych Unii Europejskiej.
- Consolidated list of financial sanctions targets in the UK (Office of Financial Sanctions Implementation HMT) – lista osób, które obecnie podlegają sankcjom finansowym za domniemany udział w działalności terrorystycznej w Wielkiej Brytanii.
- OFAC Specially Designated Nationals List (SDN List) – lista podmiotów opracowywana przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu.
- OFAC Consolidated Sanctions List (Non-SDN Lists).
- Lista sankcji sektorowych: Rosja – dotyczy sankcji gospodarczych nałożonych na podmioty i osoby fizyczne w oparciu o informacje zawarte w Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, z późniejszymi zmianami.
- Lista sankcji sektorowych: Białoruś – dotyczy sankcji gospodarczych nałożonych na podmioty i osoby fizyczne w oparciu o informacje zawarte Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczącym środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi, z późniejszymi zmianami.
- Lista sankcji sektorowych: Korea Północna – dotyczy sankcji gospodarczych nałożonych na podmioty i osoby fizyczne w oparciu o informacje zawarte w Rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1509 z dnia 30 sierpnia 2017 roku dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, z późniejszymi zmianami.
- Lista osób i podmiotów powiązanych w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka – stworzona i aktualizowana na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) 2020/1998 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka.
- Lista osób i podmiotów powiązanych wskazanych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku – lista ta jest aktualizowana ręcznie w zgodzie z treścią art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.
- Netherlands Police Nationale Opsparingslijst (Wanted).
- Dutch National Sanctionlist Terrorism.
- Australian DFAT Sanctions List.
- Canada Special Economic Measures Act Sanctions.
- Swiss SECO Sanctions/Embargoes.
- Kyrgyz FIU National List.
- US Denied Persons List.
- French Freezing of Assets.
Codzienna aktualizacja
Listy sankcyjne obejmują ponad 26 tysięcy uporządkowanych i unikalnych rekordów, które codziennie rano są aktualizowane przez pobieranie danych z ogólnodostępnych list sankcyjnych, a następnie umieszczane na platformie list restrykcyjnych iAML.
Wyszukiwanie online
Analiza odbywa się przez automatyczne przeszukanie list sankcyjnych. W razie wyszukania osób i podmiotów, użytkownik otrzymuje alert. Wynik jest możliwy do pobrania w formacie pdf. Całą bazę można pobrać w plikach csv, xls, xml, json.
Wyszukiwanie nazw i aliasów
Podmioty np. z krajów arabskich często używają nazw różniących się od zapisu urzędowego. Zastosowanie aliasów pozwala znaleźć osoby znajdujące się na listach sankcyjnych, mimo iż występują tam pod innymi nazwiskami.
Własne zestawienia
Z myślą o indywidualnych potrzebach użytkowników programu analitycznego iAML, dla jego użytkowników została opracowana funkcjonalność polegająca na tworzeniu własnych czarnych i białych list osób oraz podmiotów.
Wygodne i szybkie wyszukiwanie na listach sankcyjnych
Aplikacja webowa
Dostęp online, bez instalowania i konfiguracji
Dostęp do list sankcyjnych przez przeglądarki internetowe to idealne rozwiązanie dla małych i średnich instytucji obowiązanych. Dane można przeszukiwać online, a wyniki zapisywać w formie plików pdf. Można też pobrać listy w plikach xls, xml, csv i json. Rozwiązanie to jest dostępne w j. polskim i angielskim.
Interfejsy API
Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu
Dzięki rozwiązaniom API, listy sankcyjne można łatwo zintegrować z innymi systemami stosowanymi w firmie klienta. Użytkownik dzięki temu oszczędza czas, korzystając z jednego narzędzia, które łączy jego własne systemy z platformą list restrykcyjnych iAML.