Dotacja unijna - iAML

System analityczno-raportujący
wspierający przeciwdziałanie praniu pieniędzy

iAML to kompleksowy system, który analizuje podmioty i transakcje, prowadzi rejestry AML oraz generuje raporty do GIIF. To rozwiązanie szybkie, skuteczne, wiarygodne, a przy tym uwzględniające możliwości finansowe instytucji obowiązanych. W skład programu wchodzą:

  • Moduł konfiguracji kryteriów oceny ryzyka
  • Moduł analizy i oceny podmiotu
  • Moduł analizy i oceny transakcji
  • Moduł raportów i zawiadomień GIIF
  • Moduł aktów prawnych

Zgodność z ustawą AML

Korzystanie z systemu iAML oznacza wsparcie w wypełnieniu obowiązków ustawowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Minimalizuje to ryzyko nałożenia kar w razie kontroli przez organy nadzorujące.

Program iAML jest dostosowany do potrzeb wszystkich typów instytucji obowiązanych. Matryca ryzyka jest sparametryzowana indywidualnie dla każdej branży.

Automatyzacja procesów

Zastosowanie zautomatyzowanych rozwiązań dostępnych w systemie iAML minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego oraz obniża koszty zgodności z ustawą.

Dzięki modułowej budowie oraz możliwości konfigurowania ustawień, system iAML zapewnia użytkownikom (nawet osobom bez wiedzy technicznej) szereg praktycznych funkcjonalności przyspieszających i ułatwiających procesy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Dostosowanie do potrzeb

Aplikacja importuje dane z zewnętrznych programów, w tym z programów księgowych z zastosowaniem struktury plików JPK. Jest możliwa także dalsza rozbudowa, personalizacja i integracja programu z innymi systemami informatycznymi.

Analizy są przeprowadzane z prędkością nawet 1.000 transakcji / 1 sekundę. Bezpieczeństwo systemu gwarantuje m.in. zabezpieczona transmisja SSL i zgodność z regulacjami dot. danych osobowych.

Zwiększ bezpieczeństwo, usprawnij procedury i obniż koszt

Wypełnij obowiązki
związane z AML

Skorzystaj z kompleksowego, zautomatyzowanego systemu analitycznego iAML

Zamów bezpłatną konsultację

Zaufali nam